Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить, следующие внутренние нормативные документы Банка, подготовленные Департаментом рисков Банка:
1) Стратегия управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (Приложение № 1).
2) Заявление о склонности к риску (АО «Тинькофф Банк»), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (Приложение № 2).
3) Заявление о склонности к риску (Группа Тинькофф), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (Приложение № 3).
4) Основные показатели Стратегии (АО «Тинькофф Банк»), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (Приложение № 4).
5) Основные показатели Стратегии (Группа Тинькофф), Приложение к Стратегии управления рисками и капиталом Группы Тинькофф (Приложение № 5).
6) Сценарии и результаты стресс-тестирования банковских рисков АО «Тинькофф Банк» (Приложение № 6).
7) Сценарии и результаты стресс-тестирования банковских рисков Группы Тинькофф (Приложение № 7).
8) Положение по управлению операционным риском Группы Тинькофф (Приложение № 8).
9) Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска, Приложение к Положению по управлению операционным риском Группы Тинькофф (Приложение № 9).
10) Положение по управлению процентным риском банковского портфеля Группы Тинькофф, редакция 1 (Приложение № 10).
2. Отменить действие внутренних нормативных документов Банка:
1) Стратегия управления рисками и капиталом АО «Тинькофф Банка», утвержденная решением Совета Директоров Банка от 29 сентября 2022 года.
2) Стратегия управления рисками и капиталом Группы Тинькофф, утвержденная решением Совета Директоров Банка от 29 сентября 2022 года.
3) Положение по управлению операционным риском АО «Тинькофф Банк», редакция 7, утвержденное решением Совета Директоров Банка от 28 декабря 2021 года.
4) Положение по управлению процентным риском банковского портфеля АО «Тинькофф Банк», редакция 2, утвержденное решением Совета Директоров Банка от 28 декабря 2021 года.
С 01 января 2023 года отменить лимиты и сигнальные контрольные показатели уровня риска по бизнес-процессам Банка, утвержденные Советом директоров Банка 28 декабря 2021 года, а также изменения к ним, утвержденные 18 мая 2022 года и 11 ноября 2022 года.
3. Признать отсутствие необходимости внесения изменений в процедуры управления рисками и капиталом и иные документы, разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банка и Группы Тинькофф.
4. Утвердить внутренние нормативные документы Банка:
1) Политика по противодействию коррупции Группы Тинькофф, редакция 1 (Приложение № 11).
2) Порядок предотвращения конфликта интересов в АО «Тинькофф Банк», редакция 1 (Приложение № 12).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 28 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 28.12.2022г.